农发行新泰支行开展反洗钱自查工作力求全面细致抓好全行反洗钱工作

为进一步落实内外部反洗钱工作监管要求，切实履行金融机构反洗钱义务，有效防范反洗钱合规风险，农发行新泰支行坚持面向风险的反洗钱自查自纠原则，发现问题及时整改，反洗钱制度有效执行。

全行高度重视，精心组织，成立了以最高领导为组长的反洗钱专项自查小组，力求全面细致抓好全行反洗钱工作主要采用听，看，查，查的检查方法查看反洗钱客户识别及信息，大额交易和可疑交易信息保存情况，听取反洗钱工作人员汇报其负责岗位的工作情况，检查反洗钱系统数据和客户开户档案，检查客户身份信息，大额交易，可疑交易信息是否与反洗钱系统录入的信息一致对自查发现的问题建立问题台账及时整改发现的问题，防止类似问题再次发生

通过自查，进一步夯实了我行反洗钱工作基础，加强了我行反洗钱业务管理，提升了我行反洗钱工作绩效能力，为我行业务稳健发展提供了强有力的合规保障。

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